Binance được cho là đang phải đối mặt với một cuộc điều tra khác của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và lần này nó liên quan đến khả năng vi phạm lệnh trừng phạt đối với Nga. Theo Bloomberg, cơ quan này đang điều tra xem liệu một sàn giao dịch tiền điện tử có cho phép khách hàng Nga chuyển tiền để lách lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các tổ chức tài chính của nước này hay không. Các nguồn tin của ấn phẩm cũng báo cáo rằng Binance đang thảo luận về một giải pháp khả thi với Bộ Tư pháp về những cáo buộc trước đây rằng sàn giao dịch này cũng được sử dụng để chuyển tiền xung quanh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran.
Cần nhắc lại rằng Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức tài chính của Nga sau cuộc xâm lược Ukraine. Mykhailo Fedorov, Phó Thủ tướng Ukraine, đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất đồng thời đóng băng tất cả các tài khoản của Nga và Belarus, nhưng Binance là một trong những công ty đã từ chối làm như vậy. Vào thời điểm đó, một đại diện của công ty nói rằng việc đơn phương cấm mọi người truy cập vào tiền điện tử "đi ngược lại bản chất của tiền điện tử" vì nó sẽ ảnh hưởng đến người dùng thông thường, không chỉ các nhà tài phiệt Nga.
Nếu Bộ Tư pháp thực sự nghiên cứu các hoạt động của công ty liên quan đến lệnh trừng phạt của Nga, thì đây chỉ là một trong những cuộc điều tra mà sàn giao dịch chứng khoán đang phải đối mặt. Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ đã bắt đầu điều tra các báo cáo rằng Binance đang được sử dụng cho các kế hoạch rửa tiền vào năm 2021. Và đầu năm nay, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã truy tố Binance và người sáng lập Changpeng Zhao vì đã không yêu cầu người dùng xác minh danh tính của họ, cung cấp các công cụ phái sinh tiền điện tử chưa đăng ký và thực hiện các bước để tránh quy định của Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, Binance nói với chúng tôi rằng họ thấy các cáo buộc này “đáng ngạc nhiên và đáng thất vọng”.
Lần này, công ty đã báo cáo với Bloomberg trong một tuyên bố: "Vào năm 2021, Binance đã đưa ra một sáng kiến nhằm đại tu hoàn toàn cơ cấu quản trị doanh nghiệp của mình, bao gồm cả việc đưa các giám đốc điều hành đẳng cấp thế giới có kinh nghiệm vào để thay đổi cơ bản cách thức hoạt động của Binance trên phạm vi toàn cầu." Người phát ngôn tiếp tục rằng công ty hiện tuân theo các giao thức nghiêm ngặt "biết khách hàng của bạn" tương tự như các giao thức được sử dụng bởi các ngân hàng truyền thống. "Chính sách của chúng tôi," họ nói, "không khoan nhượng đối với việc đăng ký trùng lặp, số nhận dạng ẩn danh và nguồn tiền không rõ ràng." Mặc dù họ không trả lời cụ thể các cáo buộc, nhưng tuyên bố dường như phủ nhận rằng dịch vụ của công ty cho phép người dùng Nga vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Đọc thêm: