Đại diện ARMA, SBU và Cảnh sát mạng tham gia chương trình Binance, nhằm chống tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử. Binance, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tiền điện tử và hệ sinh thái chuỗi khối hàng đầu thế giới, đã tiến hành đào tạo cho họ như một phần của chương trình đào tạo thực thi pháp luật toàn cầu.
Chương trình này là sáng kiến phối hợp đầu tiên trong ngành trên toàn thế giới. Nó được tạo ra để giúp các cơ quan có thẩm quyền trong việc xác định tài chính và tội phạm điện tửcũng như hỗ trợ truy tố thủ phạm. Tại Ukraine, các khóa đào tạo được thực hiện bởi người đứng đầu bộ phận đào tạo thực thi pháp luật của Binance, Yarek Yakubchek.
Chương trình đào tạo bao gồm các hội thảo trực tuyến về chuỗi khối và tiền điện tử, cũng như các tài liệu giúp nâng cao hiểu biết về môi trường pháp lý và quy định năng động. Chính trị đã được thảo luận trong các cuộc hội thảo Binance Chống rửa tiền (AML) và các kỹ thuật điều tra mà công ty đã phát triển để phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận tiềm ẩn.
Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, các bước tiếp theo đã được thảo luận theo hướng tăng cường hợp tác nhằm chống tội phạm tài chính và tài trợ khủng bố sử dụng tài sản ảo. Năm ngoái, Cơ quan theo dõi và quản lý tài sản (ARMA) đã bắt đầu hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới để chia sẻ thông tin mà các cơ quan thực thi pháp luật có thể sử dụng khi xác định và truy tìm tài sản.
Cho đến hôm nay, Cơ quan Quốc gia đã thiết lập các kênh liên lạc và tương tác với các sàn giao dịch tiền điện tử lớn và điều này cho phép thiết lập thêm sự thật về sự tồn tại của tài sản kỹ thuật số và ảo của những người tham gia tố tụng hình sự. Nó cũng giúp tăng hiệu quả của việc tương tác với các cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến việc cung cấp thông tin bổ sung cho việc thu giữ các tài sản tiền điện tử đã được xác định.
Chúng tôi sẽ nhắc bạn rằng gần đây chúng tôi đã viết rằng Binance đóng cửa với người Nga khả năng mua và bán đô la và euro thông qua dịch vụ P2P của mình theo các yêu cầu của gói trừng phạt thứ mười chống lại Nga, được Liên minh châu Âu thực hiện vào cuối tháng Hai. Sàn giao dịch cũng cấm công dân của Liên minh châu Âu mua và bán đồng rúp thông qua dịch vụ P2P. Theo đại diện của Binance, người dùng cần chọn các loại tiền tệ fiat khả dụng khác nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ P2P. Đồng thời, không có lệnh cấm sử dụng đồng rúp đối với người Nga trên sàn giao dịch tiền điện tử.
Đọc thêm:
Tôi có linh cảm không tốt về sự ổn định của chính Binance.
Chả trách điềm báo gì, vì nó là hầm mộ. Có bao nhiêu sàn giao dịch tương tự, tất cả đều đóng cửa :) Và sàn này sẽ đóng cửa, sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa. Điều chính là không giữ tiền ở đó.