Cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia (NACP) đã thêm các nhà tài trợ quốc tế vào danh sách chiến tranh Ngân hàng OTP Hungary. Một quyết định như vậy đã được đưa ra trong cơ quan do vị trí quản lý của ngân hàng - nó tiếp tục hoạt động trên lãnh thổ của Nga và thực sự công nhận cái gọi là "các nước cộng hòa nhân dân" Donetsk và Luhansk.
Ngân hàng OTP là cơ sở của tập đoàn tài chính quốc tế OTP (OTP Group), theo Sở giao dịch chứng khoán Budapest, là một trong những công ty dẫn đầu thị trường dịch vụ tài chính ở Trung và Đông Âu. OTP Bank có ngân hàng con tại Nga, Ukraine, Croatia, Slovenia, Slovakia, Montenegro và Romania.
Giờ đây, OTP nằm trong số 50 ngân hàng lớn nhất ở Nga và ở một số khu vực, nó là một trong những ngân hàng dẫn đầu. Nó phục vụ hơn 2,2 triệu khách hàng và có mặt tại hơn 1850 khu định cư của quốc gia khủng bố. Quy mô như vậy nhấn mạnh tầm quan trọng của nó đối với nền kinh tế Nga, vốn đang phải vật lộn với biện pháp trừng phạt West và cố gắng vượt qua chúng bằng mọi cách có thể.
Ngân hàng OTP của Nga vẫn là một trong những ngân hàng hàng đầu trên thị trường dịch vụ tài chính của Nga ngay cả sau khi Nga xâm lược Ukraine. Nó đứng thứ hai trong thị trường cho vay POS (cung cấp các khoản vay tại các điểm bán hàng hóa) với thị phần hơn 15%. Ngân hàng cũng đứng thứ tám ở Nga trên thị trường thẻ tín dụng.
Theo báo cáo của OTP Group năm 2021, lợi nhuận ròng của ngân hàng Nga lên tới 37,6 tỷ HUF, tương đương 7,6% tổng lợi nhuận của tập đoàn. Vào năm 2020, theo thông tin có sẵn về kết quả tài chính, Ngân hàng OTP của Nga đã nhận được 113 triệu rúp tiền lãi và nộp khoản thuế thu nhập khổng lồ 190 triệu rúp cho ngân sách của quốc gia xâm lược.
Hơn nữa, như đã biết từ các phương tiện thông tin đại chúng, Ngân hàng OTP có một dịch vụ "thú vị" - nó cung cấp các điều kiện cho vay ưu đãi cho quân đội Nga. Cần lưu ý rằng những người Nga đã được gọi nhập ngũ theo lệnh huy động hoặc theo hợp đồng, cũng như gia đình của họ, có thể nộp đơn xin hoãn thanh toán các khoản tín dụng và khoản vay. Các ngân hàng tham khảo Luật của Liên bang Nga ngày 7 tháng 2022 năm 377 Số -FZ, thực sự công nhận cái gọi là L/DNR.
Vì vậy, Tập đoàn OTP, tiếp tục các hoạt động tài chính của đơn vị Nga, thể hiện sự hỗ trợ và tài trợ cho khủng bố.
Ngân hàng OTP là công ty thứ 24, nhờ NAZK, được đưa vào danh sách các nhà tài trợ quốc tế cho cuộc chiến. Bước này là một công cụ uy tín hiệu quả, vì sau đó chúng được nhập vào cơ sở dữ liệu World-Check, cơ sở dữ liệu ghi lại các cá nhân và tổ chức có rủi ro cao và được sử dụng trên toàn thế giới để xác định và quản lý tài chính, quy định và uy tín rủi ro. Hợp tác với World-Check giúp bảo vệ lĩnh vực tài chính quốc tế khỏi các nhà tài trợ chiến tranh của Nga, những người rất nguy hiểm (và có hại cho nghiệp chướng) khi hợp tác kinh doanh.
Đọc thêm: